SST 兰光:2007年第一次临时股东大会决议公告

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作者:    金融界网

CNETNews.com.cn

10007-09-27 13:08:49

关键词: 第一次临时 临时股东大会 《公司章程》

股票简称:SST兰光 股票代码:000981 公告编号:临10007-071

甘肃兰光科技股份有限公司10007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和删剪,这麼虚假记载、误导性陈述愿因重大遗漏。

一、 重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开具体情况

1、召开时间:10007年9月25日上午9:00。

2、召开地点:广东省深圳市振华路56号兰光大厦8楼会议室。

3、召开方法 :现场投票方法 。

4、召 集 人:公司董事会。

5、主 持 人:李伟董事(愿因董事长路有志先生和副董事长谢威先生因故这麼出席会议,由各位董事推举董事李伟先生主持大会)。

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定。

三、会议出席具体情况

1、股东及股东代理人共3人,代表股数8890万股,占公司有表决权总股份的55.22%。

2、本次大会有社会公众股股东及其代理人2人出席,代表股数510000股,占公司总股本的0.03%。

此外,公司偏离 董事、监事和高级管理人员列席了会议。

四、提案审议和表决具体情况

大会以记名投票表决方法 ,逐项审议通过了如下决议:

1、审议通过公司《股东大会议事规则》(10007年修订)

表决结果:同意股数8895.1万股,占到会有效表决股份的1000%,反对股数0股,弃权股数0股。

2、审议通过公司《董事会议事规则》(10007年制订)

表决结果:同意股数8895.1万股,占到会有效表决股份的1000%,反对股数0股,弃权股数0股。

3、审议通过公司《监事会议事规则》(10007年制订)

表决结果:同意股数8895.1万股,占到会有效表决股份的1000%,反对股数0股,弃权股数0股。

五、律师出具的法律意见

律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所

律师姓名:张磊

结论性意见:公司10007年第一次临时股东大会的召集和召开守护进程、出席会议人员资格及表决守护进程等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议;

2、甘肃正天合律师事务所出具有律师意见书。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二OO七年九月二十六日