武汉中商：2008年第二次临时董事会决议公告

　　证券代码：000785　 　　股票简称：武汉中商 　　编号：临2008－007

　　武汉中商集团股份有限公司2008年第二次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和详细，没法虚假记载、误导性陈述已经重大遗漏。

　　武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）2008年度第二次临时董事会于2008年6月5日以通讯表决土依据召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事 8 人，董事黄家琦因公出差请假未参加会议，关联方董事严规方按要求回避表决，同意 7票，反对0票，弃权0票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《公司关于控股子公司与第一大股东续签借款协议及中商集团提供担保的议案》。（详见公司关联交易公告）

　　特此公告。

　　武汉中商集团股份有限公司

　　董事会

　　2008年六月五日